KPK memperkirakan pejabat pajak Rafael, terlibat pencucian uang, menyembunyikan asetnya. Ayah tersangka penganiayaan Mario Dandy Satriyo dikatakan telah membeli aset dan memegang saham di perusahaan, menggunakan taktik nominee sebagai strategi untuk menyembunyikan hartanya.
Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, mengatakan cara nominee itu membuat kekayaan Rafael tidak bisa terlacak melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Mengenal nominee
Melansir laman firma hukum Misael and Partners, nominee berasal dari bahasa Inggris yang berarti seseorang atau perusahaan yang namanya digunakan untuk pembelian suatu benda seperti saham, tanah dan bangunan, dan lainnya. Namun, ia sebenarnya bukan pemilik asli dari benda-benda tersebut.
Jika seseorang ingin meminjam nama orang lain untuk memiliki suatu benda, perjanjian nominee dapat diterapkan terhadapnya. Perjanjian nominee atau perjanjian pinjam nama umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian akta autentik oleh notaris.